Actimize, azienda facente parte del Gruppo NICE Systems (NASDAQ: NICE) e il maggiore fornitore di un’unica piattaforma software contro i crimini, per la compliance e il risk management nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato che la First National of Nebraska, una delle istituzioni finanziarie top-50 negli Stati Uniti, ha ampliato la propria implementazione del programma di anti-money laundering (AML) Actimize. Sfruttando la soluzione Actimize di Customer Due Diligence ed enterprise case management, la banca ha migliorato i processi di monitoraggio della clientela e di Enhanced Due Diligence (EDD), automatizzando ed ottimizzando le funzioni di workflow su tutto il programma di AML.

Il Bank Secrecy Act, la Third EU Money Laundering Directive e altre normative mondiali in termini di Anti Riciclaggio richiedono alle istituzioni finanziare di implementare programmi di due diligence molto efficaci. La Section 312 dell’USA PATRIOT Act richiede alle banche Statunitensi di effettuare due diligence ed in alcuni casi enhanced due diligence, per quanto riguarda i conti correnti aperti o mantenuti da istituzioni finanziarie straniere e conti bancari privati aperti o mantenuti da persone non Statunitensi. i

La soluzione Customer Due Diligence di Actimize permette una completa gestione del rischio, dalla raccolta iniziale dei dati del cliente sino al monitoraggio del rischio e al case management. La soluzione di enterprise risk case management di Actimize consolida le informazioni provenienti da sistemi di rilevamento preesistenti in un’unica applicazione user-friendly di gestione degli allarmi, sviluppo dei casi, indagini, reporting a enti di regolamentazione, sorveglianza e altro ancora. Questa soluzione supporta le operazioni di Anti Riciclaggio con una gestione capillare dei flussi di lavoro, prove di raccolta e documentazione.

“Eravamo alla ricerca di una soluzione di Enhanced Due Diligence che potesse rientrare un framework AML esistente costituito da più soluzioni di terze parti” ha detto Amy Wheeler, BSA Officer presso la First National of Nebraska. “Gli strumenti di workflow e di automazione Actimize permettono un efficiente adeguamento alle attuali regolamentazioni in termini di Anti Riciclaggio. Con Actimize, abbiamo guadagnato in flessibilità e scalabilità nelle nostre soluzioni legacy, ottimizzando al tempo stesso tutto il processo di EDD”.

“Le banche cercano di adeguarsi alle regolamentazioni mantenendo i costi bassi attraverso una maggiore efficienza ed automazione derivante dall’utilizzo di tecnologie sofisticate” ha detto Amir Orad, CEO di Actimize. “L’utilizzo della tecnologia Actimize per il miglioramento della due diligence da parte della First National of Nebraska è un chiaro esempio del valore che portiamo alla nostra clientela”.

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